Stammdaten
- Name
- Simone Scheuermann
- Wohnort
- Aschaffenburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Robert-Koch-Straße 3, 64331 Weiterstadt · HRB 87257
Aktiv
Hans-Strothoff-Platz 1, 63303 Dreieich · HRB 15825
Gelöscht
Am Schleifweg 17A, 55128 Mainz · HRB 45991
Aktiv
Seligenstädter Grund 7-13, 63150 Heusenstamm · HRB 43701
Aktiv
Am Schleifweg 17A, 55128 Mainz · HRB 22500
Aktiv
Oderstraße 20a, 63452 Hanau · HRB 92619
Aktiv
Wickerer Weg 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 84224
Aktiv