Stammdaten
- Name
- Simone Dr. BagelTrah
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 29 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o HFO GmbH, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 64585
Aktiv
c/o HFO GmbH, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 55294
Aktiv
Hohe Straße 33, 40213 Düsseldorf · HRB 66022
Aktiv
Hohe Straße 33, 40213 Düsseldorf · HRB 66025
Aktiv
Hohe Straße 33, 40213 Düsseldorf · HRB 64093
Aktiv
c/o HFO GmbH, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 42907
Aktiv
Kommanditist11 Unternehmen
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Komplementär6 Unternehmen
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