Stammdaten
- Name
- Simon Weber
- Wohnort
- Gößweinstein
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wehlauer Str. 73, 90766 Fürth · HRB 10257
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Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach v. d. Höhe · HRB 7492
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Wehlauer Str. 73, 90766 Fürth · HRB 10194
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Wehlauer Straße 73, 90766 Fürth · HRB 10195
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Wehlauer Str. 73, 90766 Fürth · HRB 10171
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Münchener Str. 125 - 127, 45145 Essen · HRB 5190
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