Stammdaten
- Name
- Simon Vollmer
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Neuer Wall 57, c/o RIKE REAL Estate, 20354 Hamburg · HRB 137648
Aktiv
Rothenbaumchaussee 44, 20148 Hamburg · HRB 126114
Aktiv
Rothenbaumchaussee 44, 20148 Hamburg · HRB 135967
Aktiv
Am Oxer 6, 24955 Harrislee · HRB 16825
Aktiv
Archenholzstraße 42, 22117 Hamburg · HRB 172309
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 131633
Aktiv
Rothenbaumchaussee 44, 20148 Hamburg · HRB 169171
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 115396
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 96339
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 135968
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 82139
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 121715
Aktiv
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg · HRB 130694
Aktiv
Rothenbaumchaussee 44, 20148 Hamburg · HRB 132114
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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