Stammdaten
- Name
- Simon Thomas Jochemczyk
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Berger Straße 222, 60385 Frankfurt am Main · HRB 51598
Zuordnung 80 %Aktiv
Nalepastraße 18, 12459 Berlin · HRB 216302
Zuordnung 80 %Aktiv
Nalepastraße 18, 12459 Berlin · HRB 198657
Zuordnung 80 %Aktiv
Nalepastraße 18, 12459 Berlin · HRB 271891
Zuordnung 80 %Aktiv
Nalepastraße 18, 12459 Berlin · HRB 270021
Zuordnung 80 %Aktiv
Berger Straße 222, 60385 Frankfurt am Main · HRB 52103
Zuordnung 80 %Aktiv