Stammdaten
- Name
- Simon Schoop
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Burgfriedhof 7a, 53177 Bonn-Bad Godesberg · HRB 25674
Aktiv
Am Burgfriedhof 7a, 53177 Bonn · HRB 25710
Aktiv
August-Pieper-Straße 4, 41061 Mönchengladbach · HRB 17333
Aktiv
Am Burgfriedhof 7a, 53177 Bonn · HRB 15181
Aktiv
Waldemarstraße 37a, 10999 Berlin · HRB 165217
Zuordnung 80 %Aktiv