Stammdaten
- Name
- Simon Schmargon
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin · HRB 238409
Aktiv
Lietzenburger Straße 54, 10719 Berlin · HRB 216455
Aktiv
Lietzenburger Straße 54, 10719 Berlin · HRB 192339
Aktiv
Nazarethkirchstraße 51, 13347 Berlin · HRB 248534
Aktiv
Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin · HRB 248209
Aktiv
Uhlandstraße 157, 10719 Berlin · HRB 282850
Zuordnung 80 %Aktiv
Lietzenburger Straße 54, 10719 Berlin · HRB 281433
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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