Stammdaten
- Name
- Simon Schäfer
- Wohnort
- Moosinning
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lohmühlstr. 72, 84453 Mühldorf a.Inn · HRB 33076
Aktiv
Geretsrieder Str. 32, 84478 Waldkraiburg · HRB 236460
Gelöscht
Lohmühlstr. 72, 84453 Mühldorf a.Inn · HRB 33247
Aktiv
Münchner Straße 21, 85467 Neuching · HRB 287791
Aktiv
Geretsrieder Straße 32, 84478 Waldkraiburg · HRB 31235
Aktiv
Lohmühlstr. 72, 84453 Mühldorf a.Inn · HRB 33248
Aktiv
Geretsrieder Str. 32, 84478 Waldkraiburg · HRB 34665
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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