Stammdaten
- Name
- Simon Ruckinski
- Wohnort
- Lüneburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hauptstraße 2-4, 77704 Oberkirch · HRB 715662
Gelöscht
Schwanthalerstraße 75 a, 80336 München · HRB 277321
Aktiv
Schwanthalerstraße 75 a, 80336 München · HRB 277366
Aktiv
Hauptstraße 2-4, 77704 Oberkirch · HRB 719190
Gelöscht
Südhagen 14, 34513 Waldeck · HRB 2475
Aktiv
Eutritzscher Straße 14 b, 04105 Leipzig · HRB 37727
Aktiv
Schwanthalerstraße 75 a, 80336 München · HRB 277485
Aktiv
Schwanthalerstraße 75 a, 80336 München · HRB 306988
Zuordnung 80 %Aktiv
Schwanthalerstraße 75 a, 80336 München · HRB 306987
Zuordnung 80 %Aktiv
Schwanthalerstraße 75 a, 80336 München · HRB 307452
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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