Stammdaten
- Name
- Simon Habben
- Wohnort
- Wittmund
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Färberstraße 1, 26340 Zetel · HRB 219141
Aktiv
Färberstraße 1, 26340 Zetel · HRB 216570
Aktiv
Am Markt 32, 26506 Norden · HRB 202064
Aktiv
Färberstraße 1, 26340 Zetel · HRB 202280
Aktiv
Am Markt 16, 26409 Wittmund · HRB 1806
Aktiv
Pfalzdorfer Str. 58, 26607 Aurich · HRB 968
Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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