Stammdaten
- Name
- Simon Graf
- Wohnort
- Halstenbek
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 174334
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 207805
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 167129
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 167698
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 167537
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 166963
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 167544
Aktiv
Burchardstraße 24, 20095 Hamburg · HRB 171386
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 159873
Aktiv
Burchardstraße 24, c/o Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, 20095 Hamburg · HRB 166957
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer