Stammdaten
- Name
- Simon Christian Dethleffsen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Raiffeisenstraße 13, 24941 Flensburg · HRB 6216
Aktiv
Zweigniederlassung der unter der Firma Herm. G. Dethleffsen GmbH in Wien / Österreich bestehenden · HRB 13804
Aktiv
Raiffeisenstraße 13, 24941 Flensburg · HRB 13848
Aktiv
Raiffeisenstraße 13, 24941 Flensburg · HRB 17667
Zuordnung 80 %Aktiv
Theodor-Haubach-Str. 11, 34132 Kassel · HRB 3625
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer