Stammdaten
- Name
- Simon Baldauf
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 109636
Aktiv
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 90908
Aktiv
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 108219
Aktiv
Gregorstraße 11, 52066 Aachen · GsR 127
Aktiv
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 110093
Aktiv
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 88636
Aktiv
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 61095
Aktiv
Erzbergerplatz 4, 50733 Köln · HRB 87003
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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