Stammdaten
- Name
- Simon Aslan
- Wohnort
- Paderborn
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 9584
Aktiv
Greiteler Weg 91, 33100 Paderborn · HRB 16006
Aktiv
Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 15270
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Hansestr. 7, 59590 Geseke · HRB 16009
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Greiteler Weg 91, 33102 Paderborn · HRB 15818
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Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 17261
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Hansestraße 7, 59590 Geseke · HRB 15381
Aktiv