Stammdaten
- Name
- Simon Alexander Schneider
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 9988
Aktiv
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 1537
Aktiv
Wortmanns Grund 15, 59071 Hamm · HRA 4370
Aktiv
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 353
Aktiv
Römerstraße 113, 59075 Hamm · HRB 11684
Aktiv
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 11406
Aktiv
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 9827
Aktiv
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 33817
Aktiv
Oberallener Weg 22, 59069 Hamm · HRB 10883
Aktiv
Römerstr. 113, 59075 Hamm · HRB 12052
Zuordnung 80 %Aktiv