Stammdaten
- Name
- Simal Yilmaz
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wiesmannstraße 46, 45881 Gelsenkirchen · HRB 3249
Aktiv
Wiesmannstraße 46, 45881 Gelsenkirchen · HRB 15290
Aktiv
Am Steinbusch 7, 48351 Everswinkel · HRB 14967
Aktiv
HRB 15199
Aktiv
Wiesmannstr. 46, 45881 Gelsenkirchen · HRB 12703
Aktiv
Kolpingstraße 38, 48351 Everswinkel · HRB 16863
Aktiv
Windausstraße 23, 44369 Dortmund · HRB 30909
Gelöscht
Edisonstraße 7, 40789 Monheim am Rhein · HRB 88914
Aktiv