Stammdaten
- Name
- Silvio Wagner
- Wohnort
- Nordhausen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hallesche Str. 148, 99734 Nordhausen · HRB 509038
Aktiv
An der Brückenmühle 24, 99734 Nordhausen · HRB 404313
Aktiv
An der Brückenmühle 24, 99734 Nordhausen · HRB 400130
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 1a, 99734 Nordhausen · HRB 503684
Aktiv
An der Brückenmühle 24, 99734 Nordhausen · HRB 510252
Aktiv
Hallesche Straße 148, 99734 Nordhausen · HRB 514624
Aktiv
Paul-Urban-Siedlung 4, 99734 Nordhausen · HRA 400168
Aktiv