Stammdaten
- Name
- Silvio Kölling
- Wohnort
- Markkleeberg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Alte Messe 6, 04103 Leipzig · HRB 41467
Aktiv
Grüner Weg 28-48, 33098 Paderborn · HRB 16196
Zuordnung 80 %Gelöscht
Alte Messe 6, 04103 Leipzig · HRB 520714
Zuordnung 80 %Gelöscht
Alte Messe 6, 04103 Leipzig Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma 14482 Potsdam, Geschäftsanschrift: Großbeerenstraße 185, 14482 Potsdam 39104 Magdeburg, Geschäftsanschrift: Schleinufer 18, 39104 Magdeburg 99094 Erfurt, Geschäftsanschrift: ErichKästnerStraße 1a, 99094 Erfurt · HRB 44884
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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