Stammdaten
- Name
- Silvia Matschke
- Wohnort
- Morsbach
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Köhler Straße 1 - 3, 01640 Coswig · HRB 22746
Aktiv
Kömpel 9, 51597 Morsbach · HRB 15885
Aktiv
Nordstraße 1, 51597 Morsbach · HRB 13925
Aktiv
Hammer 1, 51598 Friesenhagen · HRB 4474
Aktiv
Nordstraße 1, 51597 Morsbach · HRB 11153
Aktiv
Kömpel 9, 51597 Morsbach · HRA 6613
Aktiv
Kömpel 9, 51597 Morsbach · HRB 14130
Aktiv
Kömpel 9, 51597 Morsbach · HRB 15883
Aktiv
Köhlerstr. 1-3, 01640 Coswig · HRB 43021
Aktiv
Waldbröler Straße 43, 51597 Morsbach · HRB 12639
Aktiv
HRB 24556
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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