Stammdaten
- Name
- Sibylle Engel
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 744023
Aktiv
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 743540
Aktiv
Theatinerstr. 36, 80333 München · HRB 248365
Aktiv
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 743541
Aktiv
Aiblingerstraße 5, 80639 München · HRB 308662
Zuordnung 80 %Aktiv
Aiblingerstraße 5, 80639 München · HRB 309784
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchplatz 5a, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 316543
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer