Stammdaten
- Name
- Siamak Rahbari
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Martin-Behaim-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54955
In Liquidation
Martin-Behaim-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 53590
In Liquidation
Martin-Behaim-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 55098
Aktiv
VR 14508
Aktiv
Zum Grauen Stein 2, 65527 Niedernhausen · HRB 30009
Aktiv
Martin-Behaim-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52517
Aktiv
Martin-Behaim-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52306
Aktiv
Martin-Behaim-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52584
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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