Stammdaten
- Name
- Shivkumar Mehra
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bockenheimer Landstraße 89-91, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131983
Aktiv
Im Sperber 24, 60388 Frankfurt am Main · HRB 135003
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 89-91, 60325 Frankfurt am Main · HRB 133209
Aktiv
Kaiserstraße 51, 60329 Frankfurt am Main · HRB 128805
Aktiv
Eckenheimer Landstraße 28, 60318 Frankfurt am Main · HRB 117270
Aktiv
Kaiserstraße 51, 60329 Frankfurt am Main · HRB 119727
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 89-91, 60325 Frankfurt am Main · HRB 141518
Zuordnung 80 %Aktiv