Stammdaten
- Name
- Shive Sanny Gandi
- Wohnort
- Brühl
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Espenweg 2, 50389 Wesseling · HRB 92123
In Liquidation
Bismarckstraße 71 - 73, 51373 Leverkusen · HRB 117855
Aktiv
Fischertal 21, 42287 Wuppertal · HRB 35549
Aktiv
Kierbergerstraße 112, 50321 Brühl · HRB 107748
Aktiv
Weihenstephaner Str. 2, 85716 Unterschleißheim · HRB 34174
Zuordnung 80 %Aktiv