Stammdaten
- Name
- Shiqiu CAI
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ahr-Rotweinstraße 62, 53508 Mayschoß · HRB 27717
Aktiv
Max-Planck-Straße 34, 50858 Köln · HRB 116013
Aktiv
Sülzgürtel 31, 50937 Köln · HRB 118437
Aktiv
Max-Planck-Straße 34, 50858 Köln · HRB 103292
Aktiv
Jürgensplatz 52, 40219 Düsseldorf · HRB 104157
Aktiv
Max-Planck-Straße 34, 50858 Köln · HRB 110647
Aktiv