Stammdaten
- Name
- Shervin Zamani Alai
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Warschauer Straße 36-38, 10243 Berlin · HRB 166921
Aktiv
Sonnenstr. 16, 80331 München · HRB 264208
Aktiv
Warschauer Straße 36, 10243 Berlin · HRB 192545
Aktiv
Warschauer Straße 34-38, 10243 Berlin · HRB 224986
Aktiv
Holzmühlenstraße 84-86, 22041 Hamburg · HRB 91309
Aktiv
Reichenberger Straße 80, 10999 Berlin · HRB 262861
Aktiv
Warschauer Straße 36, 10243 Berlin · HRB 227203
Aktiv
Warschauer Straße 36, 10243 Berlin · HRB 274770
Aktiv
Warschauer Straße 36, 10243 Berlin · HRB 272542
Aktiv
Warschauer Straße 36, 10243 Berlin · HRB 279229
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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