Stammdaten
- Name
- Shaul Shani
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 180695
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 52487
Aktiv
c/o Schauder & Shani GmbH, Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · GsR 1370
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 186628
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 229098
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 189908
In Liquidation
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 167030
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 167032
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 167410
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 193381
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 203414
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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