Stammdaten
- Name
- Shalaw Faraj
- Wohnort
- Schwerte
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Vier-Morgen-Straße. 14, 58239 Schwerte · HRB 13154
Aktiv
Vier-Morgen-Straße 14, 58239 Schwerte · HRB 13160
Aktiv
Hagener Str. 251, 44229 Dortmund · HRB 28775
Gelöscht
Vier-Morgen-Straße 14, 58239 Schwerte · HRB 13153
Aktiv
Hagener Straße 251, 44229 Dortmund · HRB 77786
Gelöscht
Hafenpromenade 1 - 2, 44263 Dortmund · HRB 35228
Aktiv
Hagener Str. 251, 44229 Dortmund · HRB 28791
Gelöscht
Hagener Straße 251, 44229 Dortmund · HRB 27794
In Liquidation
Hagener Str. 251, 44229 Dortmund · HRB 27303
In Liquidation
Vier-Morgen-Straße 14, 58239 Schwerte · GsR 287
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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