Stammdaten
- Name
- Shai Scharfstein
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 165774
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Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 97549
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 193457
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 236431
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 236430
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 177736
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 223984
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 225541
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c/o CTXL Property Consult GmbH, Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 164645
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