Stammdaten
- Name
- Seyed Karim Haschemi
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kruppstraße 22, 41540 Dormagen · HRB 19743
Aktiv
Joachimstr. 9, 53113 Bonn · HRB 13481
Aktiv
Joachimstraße 9, 53113 Bonn · HRB 17789
Aktiv
Kruppstraße 22, 41540 Dormagen · HRB 23516
Aktiv
Rathausstraße 12, 53225 Bonn · HRB 9405
Zuordnung 80 %Gelöscht