Stammdaten
- Name
- Sevket Arslan
- Wohnort
- Geldern
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 22
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
Burgstraße 13-15, 47906 Kempen · HRB 20044
Aktiv
Burgstraße 13-15, 47906 Kempen · HRB 20467
Aktiv
Neumarkt 5, 47441 Moers · HRB 18575
Aktiv
Hindenburgstraße 121, 41061 Mönchengladbach · HRB 22655
Aktiv
Kortumstraße 66, 44787 Bochum · HRB 22048
Aktiv
Marktplatz 10, 40764 Langenfeld · HRB 108214
Aktiv
Lintorfer Straße 7, 40878 Ratingen · HRB 108389
Aktiv
Kavarinerstraße 28, 47533 Kleve · HRB 19937
Aktiv
Bahnhofstraße 73, 45879 Gelsenkirchen · HRB 38929
Gelöscht
Königstraße 91-93, 47798 Krefeld · HRB 18749
Aktiv
Im Staufeld 51, 47608 Geldern · HRB 18588
Gelöscht
Leineweberstraße 73-75, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 38594
Aktiv
Poststraße 8, 42103 Wuppertal · HRB 20732
Gelöscht
Hauptstraße 22, 41747 Viersen · HRB 22251
Aktiv
Büchel 3, 41460 Neuss · HRB 23309
Aktiv
Burgstraße 13-15, 47906 Kempen · HRB 20469
Aktiv
Burgstraße 13-15, 47906 Kempen · HRB 36228
Aktiv
Johannesstraße 2a, 47623 Kevelaer · HRB 19902
Gelöscht
Dorfstraße 32a, 40667 Meerbusch · HRB 23931
Aktiv
Königstraße 6, 47051 Duisburg · HRB 21649
Zuordnung 80 %Gelöscht
Poststraße 8, 42103 Wuppertal · HRB 37309
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 73, 45879 Gelsenkirchen · HRB 19583
Zuordnung 80 %Aktiv