Stammdaten
- Name
- Severin Santen
- Wohnort
- Rhede
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Siemensstraße 5, 26899 Rhede · HRB 215182
Aktiv
Haydnstraße 2, 26899 Rhede · HRB 211196
Aktiv
Siemensstr. 5, 26899 Rhede (Ems)/Brual · HRB 212432
Aktiv
Haydnstr. 2, 26899 Rhede · HRB 215000
Aktiv
Siemensstraße 5, 26899 Rhede · HRB 214407
Aktiv
Haydnstraße 2, 26899 Rhede (Ems) · HRB 220243
Aktiv
Siemensstraße 5, 26899 Rhede · HRB 200753
Aktiv
Deichstraße 8a, 26899 Rhede · HRB 210242
In Liquidation
Ottostraße 14, 26899 Rhede · HRB 213006
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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