Stammdaten
- Name
- Serkan Kadi
- Wohnort
- Westerkappeln-Velpe
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Robert-Bosch-Straße 20, 49401 Damme · HRB 219852
Aktiv
Böcklinstr. 10, 40235 Düsseldorf · HRB 108297
Aktiv
Industriestraße 11, 49492 Westerkappeln · HRB 9158
In Liquidation
Sonnenblumenweg 13, 49082 Osnabrück · HRB 209062
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 20, 49401 Damme · HRB 221863
Aktiv