Stammdaten
- Name
- Sergiu Romaniuk
- Wohnort
- Halle
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lessingstraße 30, 06114 Halle (Saale) · HRB 32506
Aktiv
Wilmersdorfer Straße 122-123, 10627 Berlin · HRB 262616
Aktiv
Kreuzstraße 1, 16225 Eberswalde · HRB 17697
Aktiv
Heegermühler Straße 5, 16225 Eberswalde · HRB 17235
Aktiv
Sedanplatz 18, 31275 Lehrte · HRB 208055
Aktiv
Straße des Friedens 10, 99094 Erfurt · HRB 515789
Aktiv
Grünauer Straße 12, 12557 Berlin · HRB 236400
Aktiv
Magdeburger Allee 89, 99086 Erfurt · HRB 103064
Aktiv