Stammdaten
- Name
- Sergiu Petresku
- Wohnort
- Schöneiche
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Stresemannstraße 25, 10963 Berlin · HRB 250688
Aktiv
Zeppelinstraße 7, 13583 Berlin · HRB 245344
Aktiv
Mierendorffplatz 5, 10589 Berlin · HRB 205151
Aktiv
Zeppelinstraße 7, 13583 Berlin · HRB 243881
Aktiv
Mierendorffplatz 5, 10589 Berlin · HRB 188696
Aktiv
Zeppelinstraße 7, 13583 Berlin · HRB 245734
Aktiv
Mierendorffplatz 5, 10589 Berlin · HRB 104159
Aktiv