Stammdaten
- Name
- Sergio Pino
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 10404
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 10829
Gelöscht
Lindemannstraße 47, 40237 Düsseldorf · HRB 17009
Zuordnung 90 %Aktiv
Eurotec-Ring 15, 47445 Moers · HRB 17005
Zuordnung 90 %In Liquidation
Dinxperloer Straße 18 - 20, 46399 Bocholt · HRB 14112
Zuordnung 80 %Gelöscht