Stammdaten
- Name
- Sergej Dill
- Wohnort
- Blaustein
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Markusstraße 5, 89081 Ulm · HRB 736334
Ehemalig bis 18.01.2022
Von-Mader-Straße 29, 88662 Überlingen · HRB 719426
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.11.2019
Baurengasse 10, 89073 Ulm · HRB 726998
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.12.2020
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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