Stammdaten
- Name
- Senol Ince
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 134985
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 110031
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 12298
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 217116
Aktiv
c/o 5th. Dimension Investment GmbH, Hardenbergstraße 27, 19. OG, 10623 Berlin · HRB 243182
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 247086
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 10857
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 13220
Aktiv
Beusselstraße 27, 10553 Berlin · HRB 94708
Aktiv
HRB 243182
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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