Stammdaten
- Name
- Semih Soylu
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Mörfelder Landstraße 215, 60598 Frankfurt am Main · HRB 127665
Aktiv
Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am Main · HRB 129247
Aktiv
Laublachenweg 6, 63322 Rödermark · HRB 56192
Aktiv
Feldbergblick 9, 65207 Wiesbaden · HRB 114995
Aktiv
Taläckerstraße 12, 65933 Frankfurt am Main · HRB 127730
Aktiv