Stammdaten
- Name
- Selma HeinrichOppermann
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37800
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o evidia GmbH, Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 34292
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37665
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37767
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37667
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37614
Zuordnung 80 %Aktiv
Knopfweg 1/1, 74821 Mosbach · HRB 112830
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37863
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 371, 44269 Dortmund · HRB 37816
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Straße 371, 44269 Dortmund · HRB 37825
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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