Stammdaten
- Name
- Selcuk Kaya
- Wohnort
- Viernheim
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim · HRB 746888
Aktiv
Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim · HRB 746989
Aktiv
Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim · HRB 746805
Aktiv
Neckarauer Straße 106, 68163 Mannheim · HRB 745947
Aktiv
Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim · HRB 749819
Aktiv
Hohenzollernstraße 19, 56068 Koblenz · HRB 24210
Zuordnung 80 %Aktiv