Stammdaten
- Name
- Selahattin Fatih
- Wohnort
- Herford
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zeppelinstraße 3, 32052 Herford · HRB 17473
Aktiv
Grafenheider Str. 20, 33729 Bielefeld · HRB 36682
Aktiv
Zeppelinstr. 3, 32051 Herford · HRB 18818
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 32052 Herford · HRB 17296
Aktiv
Grafenheider Straße 20, 33647 Bielefeld · HRB 42091
Zuordnung 80 %Gelöscht