Stammdaten
- Name
- Seido Biwa
- Wohnort
- Kobe
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Wanheimer Straße 90-92, 40468 Düsseldorf · HRB 89951
Ehemalig bis 28.05.2025
Arndtstr. 11a-b, 02826 Görlitz · HRB 18508
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2023
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt · HRB 3655
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.06.2022
Deelböge 19 D, 22297 Hamburg · HRB 153759
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.01.2023
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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