Stammdaten
- Name
- Sebastian Thelen
- Wohnort
- Iserlohn
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Gottlieb-Manz-Straße 1, 70794 Filderstadt · HRB 791691
In Liquidation
Valentinstraße 10, 52249 Eschweiler · HRB 28644
In Liquidation
Liebigstraße 50, 52070 Aachen · HRB 23257
Gelöscht
Valentinstraße 10, 52249 Eschweiler · HRB 294462
Gelöscht
Bohr 12, 52072 Aachen · HRB 27546
Zuordnung 80 %In Liquidation