Stammdaten
- Name
- Sebastian Serafin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Puschkinallee 6 c, 12435 Berlin · HRB 164241
In Liquidation
Puschkinallee 6c, 12435 Berlin · HRB 199936
Aktiv
Puschkinallee 6 C, 12435 Berlin · HRB 200565
Aktiv
Kiefholzstraße 3, 12435 Berlin · HRB 236315
Aktiv
Neuer Wall 1, 20354 Hamburg · HRB 184032
Aktiv
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin · HRB 229486
In Liquidation
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin · HRB 139826
In Liquidation
Kiefholzstraße 1, 12435 Berlin · HRB 164144
Aktiv
Puschkinallee 6 C, 12435 Berlin · HRB 161867
In Liquidation
Puschkinallee 6c, 12435 Berlin · HRB 252978
Gelöscht