Stammdaten
- Name
- Sebastian Schmidt
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Flößergasse 6 a, 81369 München · HRB 168676
Aktiv
Max-Will-Straße 33, 36041 Fulda · GsR 75
Aktiv
Straße am Flugplatz 6 a, 12487 Berlin · HRB 161056
Aktiv
Flößergasse 6 a, 81369 München · HRB 202484
Aktiv
Birkenstraße 4, 91575 Windsbach · HRB 7339
Gelöscht
Max-Will-Straße 33, 36041 Fulda · HRB 8521
Gelöscht
Invalidenstraße 65, 10557 Berlin · HRB 273012
Aktiv
Flößergasse 6 a, 81369 München · HRB 199490
Aktiv
Invalidenstraße 65, 10557 Berlin · HRB 246804
Aktiv
Invalidenstraße 65, 10557 Berlin · HRB 269725
Aktiv
Straße am Flugplatz 6 a, 12487 Berlin · HRB 160841
Aktiv
Max-Will-Straße 33, 36041 Fulda · HRB 7370
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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