Stammdaten
- Name
- Sebastian Schäfer
- Wohnort
- Waldfeucht
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Industriestraße 5, 52525 Heinsberg · HRB 24475
Aktiv
Valkenburger Str. 7, 52525 Heinsberg · HRB 24172
Aktiv
Industriestraße 5, 52525 Heinsberg · GsR 274
Aktiv
Valkenburger Straße 7, 52525 Heinsberg · HRB 25132
Aktiv
Industriestraße 5, 52525 Heinsberg · GsR 168
Aktiv
Industriestraße 5, 52525 Heinsberg · HRB 10504
Aktiv
Industriestraße 5, 52525 Heinsberg · GsR 346
Aktiv
Industriestraße 5, 52525 Heinsberg · HRB 28543
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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