Stammdaten
- Name
- Sebastian Riemann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Arthur-Scheunert-Allee 2, 14558 Nuthetal · HRB 28404
Aktiv
Chemnitzer Straße 213, 12621 Berlin · HRB 246283
Aktiv
Arthur-Scheunert-Allee 2, 14558 Nuthetal · HRB 12125
In Liquidation
Chemnitzer Straße 213, 12621 Berlin · HRB 181425
Aktiv
Arthur-Scheunert-Allee 2, 14558 Nuthetal · HRB 32950
Aktiv
Chemnitzer Straße 213, 12621 Berlin · HRB 182100
Aktiv
Chemnitzer Straße 213, 12621 Berlin · HRB 202883
Gelöscht