Stammdaten
- Name
- Sebastian Kroeker-Dafinone
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 218383
Aktiv
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 242795
Gelöscht
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 225812
Aktiv
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 257816
Aktiv
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 225854
Aktiv
Rochstraße 18, 10178 Berlin · HRB 173115
Aktiv
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 218676
Aktiv
c/o Sebastian Kroeker-Dafinone, Cuvrystraße 29, 10997 Berlin · HRB 218246
Aktiv
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 159609
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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