Stammdaten
- Name
- Sebastian Klein
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Potsdamer Straße 27a, 12205 Berlin · HRB 232987
Aktiv
Jennerstraße 7a, 80999 München · HRB 290227
Aktiv
Potsdamer Straße 27a, 12205 Berlin · HRB 232988
Aktiv
c/o Riversite Services GmbH, Else-Lasker-Schüler Straße 22, 10783 Berlin · GsR 2492
Aktiv
Heßmühle 1, 66780 Rehlingen-Siersburg · GsR 341
Aktiv
Jennerstraße 7a, 80999 München · HRB 18627
Aktiv