Stammdaten
- Name
- Sebastian Keye
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 179956
Aktiv
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 186055
Aktiv
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 163247
Aktiv
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 172747
Aktiv
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 179868
Aktiv
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 187706
Aktiv
Groten Hoff 21, 22359 Hamburg · HRB 151455
Aktiv
Kommanditist11 Unternehmen
Details gesperrt
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